Resumen del curso PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Objetivos
 
Contenido
Unidad 1. Blanqueo de capitales
-Definición y funcionamiento
-Etapas del blanqueo
-Legislación vigente
-Estándares internacionales
-Novedades

Unidad 2. Organismos y responsables
-Sujetos obligados
-Obligaciones y responsables
-SEPBLAC
-Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
-Registro Central de Titularidades Reales (RCTIR)

Unidad 3. Riesgos: Clientes y operaciones
-Identificación y conocimiento del cliente
-Política de admisión de clientes
-Detección y análisis de operaciones sospechosas
-Comunicación de operaciones
-Operativas de Blanqueo de Capitales

Unidad 4. Financiación del terrorismo
-Concepto y normativa aplicable
-Lavado de activos y FT
-Proceso y métodos
-Recomendaciones GAFI en FT

Unidad 5. Paraísos fiscales
-Concepto, características e identificación
-Regulación y operaciones
-Sanciones por evasión y elusión fiscal
-El secreto bancario
-Paquete de lucha contra la elusión fiscal

Unidad 6. Régimen sancionador
-Régimen sancionador actual
-Infracciones y sanciones
-Conductas constitutivas de delitos
-Compliance Penal

Unidad 7. Tecnología para la prevención
-FinTech y RegTech
-Criptomonedas
-E-Commerce
-Vídeo reconocimiento
-Big Data, Machine Learning y Blockchain
-Modelos automatizados de generación de operaciones
-Modelos automatizados de generación de operaciones

Unidad 8. Las mejores prácticas en prevención de blanqueo
-40 Recomendaciones GAFI
-Principios Wolfsberg
-Informe UIF
-Grupo Egmont